Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тис. громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Повідомляється, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.
За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.
B2B Jewelry – фінансова піраміда та марка, яка з’явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне розширення піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.
Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяли поступово повернути більше їхньої повної вартості.
Окрім ювелірних виробів, схема також пропонувала придбати сертифікат «забезпечений» золотом чи сріблом, який має вищу дохідність – 260−416 % на рік.
Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».
Засновник піраміди – Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм». За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.
13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».
Підписуйтесь на канал Версій в Telegram та читайте нас у Facebook. Завжди цікаві та актуальні новини!
