Картинки по запросу 161 українська компанія потрапила до 5-ти світових санкційних списків

Які саме санкційні списки додані до системи YouControl?

  1. 1. Санкційний список Міністерства фінансів США
  2. 2. Санкційний спискок Європейського союзу
  3. 3. Зведений санкційний список Австралії
  4. 4. Консолідований список осіб/організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії
  5. 5. Санкційний список Японії проти РФ у зв’язку з подіями в Україні

Ця інформація необхідна бізнесу для того, щоб не потрапити під гарячу руку правоохоронців через необачну співпрацю з «токсичними» компаніями, що перебувають під санкціями, про це пишуть Версії з посиланням на YouControl.

Хто потрапив до санкційних списків?

Всього 453 публікації про санкції з’явилося в системі YouControl. До вищеперелічених санкційних списків потрапили такі компанії:

• Українські філії російських банків

Зокрема, Сбербанку забороняються такі транзакції з боку фізичних та юридичних осіб США або на території США: проведення операцій, надання фінансування чи інші комерційні операції з новими борговими зобов’язаннями цих осіб з терміном платежу від 30 днів.
Відділення “Сбербанку Росії” в Харкові

Відділення «Сбербанку Росії» в Харкові

• Юридичні особи, що належать політичному оточенню Віктора Януковича

Компанії з орбіти Олександра Януковича, фірма, що оперує майном Дмитра Табачника в Криму, фірми Сергія Курченка, фірми Олега Царьова, що закликав до підтримки Новоросії, компанії голови проросійської політичної організації «Український вибір» Віктора Медведчука, компанії Андрія Клюєва, екс-голови президентської адміністрації Януковича, фірми екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова та компанії Едуарда Ставицького, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості. Цим особам заборонено в’їжджати на територію Австралії, вони також і під санкціями з боку США.
Компанії цих персон потрапили до санкційних списків

Компанії цих персон потрапили до санкційних списків

• Юридичні особи, що належать фігурантам списку «Миротворець»

Ватажки збройних формувань ЛНР/ДНР, серед них: Олександр Захарченко самопроголошений голова тимчасово окупованих ДНР, Павло Губарєв, що відповідає за вербування для збройних сил та проголосив себе «народним губернатором» ДНР, Юрій Іванкін, так званий екс-міністр внутрішніх справ ЛНР, Володимир Константинов, голова так званої Державної Ради Криму та інші. Вони попадають під дію обмежувальних заходів Великобританії, через те, що дестабілізують ситуацію в Україні. Також їм заборонено в’їзд до ЄС.
Компанії цих персон потрапили до санкційних списків

Компанії цих персон потрапили до санкційних списків

•Державні підприємства, що знаходяться на окупованих територіях і експлуатуються окупаційним режимом.

Це ДП «Завод шампанських вин», ДП «Керченський морський торгівельний порт», Державний концерн «Національне виробничо-аграрне обєднання „Масандра“», Кримське республіканське підприємство «Азовський Лікерогорілчаний завод», Санаторій «Нижня Оренда» управління справами апарату Верховної Ради України та інші.
Вина державного концерна “Масандра”

Вина державного концерна «Масандра»

У зв’язку з тим, що власність підприємства була передана всупереч українському законодавству, вид обмежувального заходу передбачає блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Чим небезпечна робота із компаніями в санкційних списках?

Міжнародніі санкції мають різну обмежувальну силу:

  1. • заборона в’їзду до країн-учасниць,
  2. • замороження активів у фінансових установах під юрисдикцією країн-учасниць,
  3. • заборони на кредитування,
  4. • обмеження на перекази грошових коштів,
  5. • обмеження / заборона на імпорт певних груп товарів і послуг і тощо.

Юристи компанії YouControl радять бути обачними і утриматись від господарських відносин з компанією, яка перебуває під санкціями у інших країнах.

Данило Глоба, адвокат і заступник директора з правових питань YouControl

Данило Глоба, адвокат і заступник
директора з правових питань YouControl

«Ризики співпраці з компаніями під санкціями найкраще можна простежити у банківській сфері. У разі виявлення фактів застосування міжнародних санкцій до своїх клієнтів — банки зобов’язані негайно повідомити про це Державну службу фінансового моніторингу України. До того ж — вони зобов’язані зупинити здійснення фінансових операцій такого клієнта, якщо види та умови застосування санкцій це передбачають.

Ці дії регламентовані статтями 10, 17 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Таким чином, міжнародні санкції є набагато ближчими до українського бізнесу, ніж це може здаватися», — попереджає Данило Глоба, адвокат і заступник директора з правових питань YouControl.

Де дивитись санкційні списки в системі YouControl?

Дізнатись чи перебуває ваш партнер у санкційних списках можна у системі Youcontrol.

Вкладка

Вкладка «Досьє» на Картці контрагента, розділ «Важливі повідомлення»

Вкладка “Публікації” в “Картці контрагента”